Recursos suspeitos de facção criminosa foram aplicados em fundo de investimentos administrado pela Reag
Um fundo de investimentos gerido pela Reag recebeu R$ 1 bilhão provenientes de empresas investigadas por lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi confirmada pela Polícia Federal e publicada pelo G1, com base em relatórios da Operação Compliance Zero e outras frentes de investigação.
Os recursos, provenientes de sociedades usadas como laranjas pela facção criminosa, foram aplicados em cotas do fundo que atuava com precatórios, títulos judiciais e outros ativos de alto risco.
A PF apura se parte desses valores foi direcionada para operações fraudulentas no Banco Master ou para financiamento de atividades ilícitas.
A Reag Investimentos aparece como contraparte em diversas transações questionadas, incluindo aquelas que beneficiaram Daniel Vorcaro (preso desde março) e outras figuras ligadas ao escândalo do Banco Master.
Fonte: G1
