Investigação aponta que o suspeito utilizava empresas de fachada e criptomoedas para lavar dinheiro da maior facção criminosa da Venezuela em solo brasileiro
Em uma ação estratégica de combate ao crime organizado transnacional nesta terça-feira (16), as forças de segurança prenderam na Zona Sul do Rio de Janeiro um homem apontado como o principal operador financeiro da temida facção venezuelana Tren de Aragua no Brasil.
O alvo, que estava foragido e era procurado internacionalmente, é acusado de movimentar uma fortuna estimada em R$ 300 milhões por meio de esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro.
A prisão representa um duro golpe na estrutura logística da organização criminosa, que vem tentando expandir suas operações na América do Sul e já possui ramificações monitoradas em território brasileiro.
Empresas de fachada e o uso de criptoativos
De acordo com os investigadores, o fluxo bilionário do dinheiro ilícito — proveniente de crimes como tráfico de drogas, extorsão, contrabando e tráfico de pessoas — era mascarado através de uma rede de comércios fictícios. O esquema contava com a abertura de empresas de fachada nos setores de serviços e varejo, além de uma forte dependência de transações com criptomoedas para enviar os recursos de volta à liderança da facção na Venezuela e em outros países da região.
O monitoramento dos passos do suspeito na capital fluminense vinha sendo realizado de forma integrada entre agências de inteligência, culminando no cumprimento do mandado de prisão preventiva.
Ameaça transnacional no Brasil
O Tren de Aragua é considerado pelas autoridades internacionais como uma das organizações criminosas mais violentas e de crescimento mais rápido na América Latina. O avanço do grupo em estados brasileiros tem acendido o alerta vermelho na segurança pública, uma vez que a facção adota métodos cruéis de intimidação e controle territorial.
