Filho do petista Lula acompanhou Luiz Phillippe Gomes Rubini em abril de 2023 na comitiva empresarial; Rubini e o CEO da Fictor foram alvos de busca e apreensão na Operação Fallax, que investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como ...
Segundo a Polícia Federal, Rafael Góis e Luiz Rubini se aproveitaram de estrutura com cerca de 100 empresas de fachada controlada por Thiago Branco de Azevedo, o Ralado, do CV paulista, para movimentar recursos ilícitos; operação Fallax mira esquema que causou prejuízo superior a R$ 500 mi...
Investigação aponta esquema de R$ 500 milhões com cooptados dentro de instituições financeiras; CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, e ex-sócio Luiz Rubini são alvos de buscas; 14 pessoas já presas em SP, RJ e BA A Polícia Federal ampliou o foco da Operação Fallax e agora investiga fraudes ba...
Investigação da Operação Fallax revela que empresários e membros da facção usavam a mesma rede de empresas fictícias para obter crédito fraudulento em bancos e ocultar recursos ilícitos; CEO Rafael de Gois e ex-sócio Luiz Rubini são alvos A Polícia Federal identificou que uma mesma estrutu...
Agentes cumprem 43 mandados de busca e 21 de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia; investigação mira grupo ligado ao Grupo Fictor, acusado de inserir dados falsos nos sistemas da Caixa e outros bancos para obter vantagens ilícitas, com recursos convertidos em bens de luxo...
Pastor e advogado Fabiano Zettel viu seu patrimônio saltar de R$ 67,5 milhões para R$ 204,3 milhões; itens de luxo declarados como “bens móveis” cresceram de R$ 8,6 milhões para R$ 50,9 milhões, segundo dados enviados à CPI do Crime Organizado O advogado, pastor evangélico e empresário Fab...
Em apenas dois anos, Fabiano Zettel, pastor e empresário casado com a irmã do banqueiro, declarou R$ 190,2 milhões em dividendos do FIP Kairós, veículo apontado pela Polícia Federal como instrumento da organização criminosa ligada ao Banco Master A Polícia Federal identificou mais um canal...
Investigação federal busca esclarecer se o ex-presidente do Banco Central foi vítima de engano ou se autorizou operações irregulares na venda e reestruturação de ativos da instituição A Polícia Federal (PF) está investigando o papel de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ...
Mobilização “82 horas sem a PF” suspenderá operações entre 25 e 28 de março, coincidindo com aniversário da instituição; categoria cobra criação de fundo com recursos do crime e reclama de defasagem salarial Delegados da Polícia Federal aprovaram, em assembleia, a realização de uma paralis...
Relatório em fase final da Polícia Federal aponta transações adicionais não ligadas ao contrato do escritório de Viviane Barci de Moraes com o Banco Master A Polícia Federal (PF) avança na apuração do caso envolvendo o Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre d...
