Instituição financeira de São Paulo teria facilitado operações atípicas em escala bilionária; inquérito avança com quebras de sigilo e buscas recentes
A Polícia Federal (PF) conduz investigação sigilosa contra o Banco BMP S.A., instituição financeira sediada em São Paulo, por suspeita de atuar como canal de lavagem de dinheiro para o crime organizado. O montante movimentado de forma atípica chega a aproximadamente R$ 25 bilhões, segundo apurações preliminares da corporação.
O inquérito, aberto em 2025, aponta que o banco teria facilitado operações de origem ilícita — incluindo tráfico de drogas, contrabando e outras atividades de facções criminosas —, por meio de contas correntes, câmbio, empréstimos consignados e transferências internacionais. A PF identificou movimentações incompatíveis com o porte e o perfil de clientes declarados da instituição.
A suspeita recai sobre a ausência de controles eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), descumprimento de comunicação de operações suspeitas ao Coaf e possível conivência ou negligência grave da administração do banco. Buscas e apreensões foram realizadas em endereços ligados à instituição e a seus dirigentes, com autorizações judiciais para quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de envolvidos.
O Banco BMP, especializado em crédito consignado e operações de câmbio, nega irregularidades e afirma cooperar com as autoridades. A PF segue colhendo provas para eventual denúncia ao Ministério Público Federal (MPF), que pode resultar em ação penal por lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros crimes conexos.
