Banco Master realizou remessas de R$ 2,8 bilhões para empresa sob investigação por lavagem de dinheiro ligada ao PCC e Hezbollah, revela Folha de S.Paulo
O Banco Master, em período anterior à sua atual denominação, efetuou operações de câmbio que totalizaram US$ 531 milhões (equivalente a cerca de R$ 2,8 bilhões na cotação atual) para uma empresa brasileira alvo de apurações da Polícia Federal (PF). As transações ocorreram entre dezembro de 2018 e abril de 2021, quando a instituição ainda operava sob o nome Banco Máxima, já sob controle do empresário Daniel Vorcaro.
A reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 1º de fevereiro de 2026 aponta que o destinatário das remessas foi a One World Services (OWS), companhia especializada na venda direta de criptoativos (modelo OTC, sem intermediação de plataformas como Binance ou Mercado Bitcoin).
Segundo o relatório da PF, a OWS utilizou contas no então Banco Máxima para adquirir bitcoins destinados a indivíduos condenados por lavagem de dinheiro em benefício de organizações criminosas, incluindo a facção PCC (Primeiro Comando da Capital) e o grupo terrorista Hezbollah.
As investigações destacam falhas graves em compliance: a empresa não apresentou a documentação exigida pelo Banco Central (BC) para as operações, o que levanta suspeitas de descumprimento proposital de normas antilavagem. A PF apura indícios de que essas transações facilitaram a ocultação de recursos ilícitos por meio de criptomoedas.
O Banco Master, atualmente sob intervenção e liquidação extrajudicial pelo BC desde novembro de 2025, informou por meio de nota que o caso foi objeto de acordo com a autoridade reguladora, o que resultou no encerramento da investigação administrativa relacionada. A instituição nega irregularidades e afirma ter cooperado com as autoridades.
Daniel Vorcaro, controlador do banco à época, enfrenta múltiplas investigações da PF e do MPF por supostas fraudes no sistema financeiro, incluindo emissão de títulos falsos e outras práticas que levaram à intervenção da entidade.
