Conexões entre Arleen, Maridt e Tayaya no esquema investigado pela Operação Compliance Zero A CNN Brasil publicou reportagem exclusiva que mapeia as principais conexões entre Arleen, Maridt e Tayaya no contexto das investigações sobre fraudes bilionárias no Banco Master, liquidado extrajud...
Perícia conjunta restaura mensagens, arquivos e contatos deletados do aparelho do ex-dono do Banco Master Polícia Federal (PF), em parceria com peritos do Supremo Tribunal Federal (STF), conseguiu recuperar com sucesso diversos dados que haviam sido apagados do celular apreendido de Danie...
Instituição financeira controlada por Vorcaro realizou transferências suspeitas para empresa Llgada à Família do Senador O Banco Master, sob controle de Daniel Vorcaro, transferiu R$ 11 milhões para empresa pertencente à nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-ministro e aliado próximo d...
Servidor do BC e parente do banqueiro preso compraram e venderam vários imóveis em operações suspeitas; PF apura possível ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro Um servidor do Banco Central considerado aliado de Daniel Vorcaro e o irmão do banqueiro movimentaram juntos R$ 77 milhões...
Polícia Federal retira material apreendido da comissão parlamentar; Ação atende decisão do STF e gera críticas de parlamentares da oposição A Polícia Federal realizou a retirada e confisco de todos os dados e documentos relacionados a Daniel Vorcaro que estavam armazenados na sala-cofre da...
Material apreendido revela registros de diálogos com políticos e autoridades A Polícia Federal encontrou, no celular apreendido de Daniel Vorcaro, uma série de prints de conversas e blocos de notas contendo registros de diálogos com políticos, autoridades e outras figuras públicas. O mater...
Recursos suspeitos de facção criminosa foram aplicados em fundo de investimentos administrado pela Reag Um fundo de investimentos gerido pela Reag recebeu R$ 1 bilhão provenientes de empresas investigadas por lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi confir...
Instituição financeira controlada por Daniel Vorcaro concedeu financiamento à parente do Presidente da Câmara O Banco Master, sob controle de Daniel Vorcaro, emprestou R$ 22 milhões à cunhada do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Câmara dos Deputados. A informação f...
Operação desarticula rede que fraudava consignados de aposentados; Buscas encontraram pilhas de dinheiro em espécie e materiais apreendidos superam R$ 1 milhão A Polícia Federal deflagrou operação que prendeu operadores de um esquema de descontos indevidos no INSS e mira uma deputada feder...
Polícia Federal relatou ao Supremo temor de que filho do petista saia do país A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que existe risco de fuga de Luís Cláudio Lula da Silva, filho do petista Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O alerta foi incluído em relatório...
