Victory Trading, de Victor Shimada, movimentou valores milionários com firma suspeita da rede Arpar, investigada pela CPMI do INSS
Uma das empresas atingidas pelas sanções dos Estados Unidos contra supostos envolvidos com o PCC recebeu R$ 514 milhões de uma companhia ligada a uma grande rede de lavagem de dinheiro associada ao esquema do Careca do INSS.
A Victory Trading Intermediação de Negócios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada, foi uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro americano nesta quarta-feira (1º). Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, a firma recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, identificada como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar.
A rede Arpar, composta por mais de 40 empresas, é suspeita de atuar como estrutura de fachada para lavagem de capitais. Segundo o relatório final da CPMI do INSS, o grupo movimentou mais de R$ 39 bilhões e teria sido usado para branquear recursos desviados do INSS.
A Victory Trading também aparece em investigações sobre o desvio de recursos do patrocínio da VaideBet ao Corinthians, onde Victor Shimada é apontado como operador financeiro. As empresas do grupo ainda foram citadas por um delator do PCC.
As sanções americanas, as primeiras após a classificação do PCC como organização terrorista pelos EUA, bloqueiam bens nos Estados Unidos e restringem operações financeiras.
