Batizada de Operação Jogo de Sombras, ofensiva conjunta cumpre mandados em São Paulo, Recife e João Pessoa para investigar crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal ligados à NSX Brasil, dona da Betnacional
O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, voltada a desarticular um esquema financeiro complexo envolvendo o mercado de apostas de quota fixa, conhecidas popularmente como bets. O alvo principal da investigação é o grupo empresarial NSX Brasil, conglomerado responsável pela plataforma de apostas Betnacional.
De acordo com as apurações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF em conjunto com o Fisco, as movimentações financeiras atribuídas ao grupo ultrapassaram a marca de R$ 5 bilhões apenas no ano-calendário de 2025.
Estrutura offshore e fluxo financeiro sob escrutínio
A investigação aponta que as irregularidades fiscais e financeiras ocorreram tanto no período anterior quanto no posterior à regulamentação formal das apostas esportivas no Brasil. O esquema contava com a criação de uma empresa de fachada sediada no paraíso fiscal de Curaçao, no Caribe. O objetivo dessa estrutura no exterior era simular que a operação da plataforma ocorria integralmente fora do território nacional antes da vigência do novo marco regulatório das bets.
No entanto, os peritos e investigadores descobriram que a operação real era comandada diretamente por empresas genuinamente brasileiras vinculadas ao mesmo grupo. O mecanismo de evasão e lavagem utilizava instituições de pagamento para transferir recursos para fora do país. Posteriormente, parte expressiva desse capital retornava ao Brasil disfarçada de pagamentos por supostos serviços prestados, conferindo uma aparência de legalidade à repatriação dos valores.
O Fisco também identificou indícios de declaração de despesas fictícias com o propósito deliberado de reduzir artificialmente a base de cálculo de tributos devidos a partir de 2025.
Mandados e alcance da operação
Nesta fase ostensiva, a Operação Jogo de Sombras cumpre seis mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, mobilizando procuradores da República, peritos e dezenas de auditores fiscais da Receita Federal. As diligências estão concentradas em endereços estratégicos situados em três capitais:
- São Paulo (SP)
- Recife (PE)
- João Pessoa (PB)
Além das buscas documentais, a ordem judicial prevê o sequestro e a apreensão de bens e valores dos investigados para assegurar a reparação de eventuais danos aos cofres públicos.
Posicionamento oficial
Em nota oficial distribuída à imprensa, a NSX Brasil declarou que tem colaborado ativamente com as autoridades competentes, disponibilizando todos os documentos solicitados durante as diligências desta sexta-feira. A empresa sustentou que, antes da regulamentação do setor, pautou sua atuação estipulando conformidade com o marco jurídico vigente à época e com as práticas mercadológicas habituais, e que implementou as adaptações normativas exigidas com a nova legislação.
O caso é a segunda grande investida conjunta de impacto nacional entre o MPF e a Receita Federal voltada especificamente a coibir fraudes estruturais e crimes de colarinho branco no setor de apostas eletrônicas, mercado que expandiu vertiginosamente seu volume de capital nos últimos anos. As análises periciais sobre os documentos apreendidos prosseguem nas próximas semanas para mapear os beneficiários finais do esquema.
Fonte: CNN BRASIL
*Imagem da capa gerada por IA
