Investigação sobre fraudes bilionárias no Banco Master avança com buscas em Brasília, São Paulo e Bahia; operação apura corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades em instituições financeiras
A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, focada em um suposto esquema de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master. Agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão, com alvos incluindo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno.
As ações, autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrem em endereços no Distrito Federal, São Paulo e Bahia. Além das buscas, a PF executa medidas cautelares como proibição de contato entre investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
A operação investiga a participação de agentes públicos em irregularidades envolvendo instituições financeiras. Os fatos apurados podem configurar crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
“O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Congresso, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno, estão entre os alvos desta fase”, destaca a reportagem original.
A Compliance Zero apura um esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça associado ao Banco Master. Esta é a nona fase de uma investigação que já durou meses e envolveu diversas etapas anteriores com prisões e buscas em alto escalão
