Dirigentes da Polícia Federal classificam como procedimento padrão a foto de dinheiro estrangeiro Membros da alta cúpula da Polícia Federal rebateram nos bastidores as críticas feitas pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) à divulgação de uma fotografia que mostra grande quantidade de dólares ...
Segunda fase da Operação Disclosure apura se bancos ajudaram a ocultar dívida com operações de risco sacado; buscas e bloqueio de R$ 54 bilhões foram autorizados A Polícia Federal (PF) passou a investigar a possível participação de executivos dos maiores bancos privados do país no esquema ...
Segunda fase da operação mira Carlos Alberto Sicupira, Paulo Alberto Lemann, Sérgio Rial e outros banqueiros em investigação sobre fraude bilionária A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (25/06) a segunda fase da Operação Disclosure, que apura a maior fraude contábil da história do v...
A ação envolve bloqueio de cerca de R$ 54 bilhões em bens em nova fase da operação sobre a empresa Americanas, com 9 mandados de busca e apreensão em SP e RJ A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (25) a segunda etapa d...
Aparelho foi encontrado no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte na cela do pai de Daniel Vorcaro Agentes penitenciários apreenderam um aparelho celular na cela ocupada por Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Mas...
Inquérito policial revela que instituição financeira utilizou suposto crédito bilionário da época da Segunda Guerra para mascarar rombo fiscal e atrair investidores Uma investigação sigilosa da Polícia Federal (PF) trouxe à tona uma suposta engenharia contábil altamente incomum no sistema ...
Investigação baseada em dados do Banco Central aponta maquiagem contábil em instituição controlada pelo bispo Edir Macedo para forjar solidez financeira A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Miragem, focada em desarticular um complexo esquema de crimes contra o ...
Ministro da Justiça e diretor-geral da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso Banco Master, foi indicado por Jaques Wagner O atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que também comanda a Polícia Federal, tem forte ligação com o senador Jaques Wagner (PT-BA). A informa...
A apreensão do celular do empresário gera tensão no PT e no TJBA e torna-se peça central na Operação Compliance Zero A apreensão do celular do empresário e publicitário Guilherme Henrique Sodré Martins, conhecido como “Guiga”, durante a mais recente fase da Operação Compliance Zero da Polí...
Operação Red Fox bloqueia quase R$ 500 milhões em bens e desarticula rede financeira e logística da facção A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou a Operação Red Fox e prendeu um casal apontado como peça importante no esquema de fornecimento de...
