Polícia Federal apura pagamentos a matador de aluguel ligado ao ex-controlador do Banco Master Um sicário contratado por Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, recebeu ao menos R$ 24 milhões por serviços ilícitos, segundo apuração da Polícia Federal. A informação consta em relatór...
Investigação aponta que sócio de Vorcaro transportou grandes quantias em espécie para parlamentares e figuras públicas Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no controle do Banco Master, aparece como figura central em novas revelações sobre o esquema de supostas fraudes e lavagem de dinh...
Ex-controlador do Banco Master obteve ganho bilionário em movimentações com fundo de investimento ligado à Reag Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master e preso desde o início do mês, obteve lucro superior a R$ 440 milhões em operações financeiras realizadas com fundos de investiment...
O empresário sofreu lesão na mão durante crise; Troca de advogado leva a especulações de delação premiada Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master e preso desde o início do mês em presídio federal de segurança máxima em Brasília, se feriu na mão ao esmurrar a parede da cela durante e...
Movimentação imobiliária para o nome da ex-esposa ocorreu durante investigação do Banco Master O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, transferiu uma cobertura avaliada em R$ 140 milhões localizada em Miami, nos Estados Unidos, para o nome de sua ex-mulher durante o per...
Parlamentar retirou valor em agência de macapá no início de março; Operação desvio de rumo investiga fraudes em contratos de obras rodoviárias no Amapá A Polícia Federal registrou, por meio de monitoramento de movimentações financeiras, que o segundo suplente do senador Davi Alcolumbre (Un...
Documento encontrado na primeira fase da Compliance Zero levanta suspeitas de ligações políticas do ex-banqueiro; Material embasou pedido de remessa ao STF A Polícia Federal (PF) concentra esforços na análise de um envelope pardo apreendido na residência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em ...
Transferência de ativos ocorreu durante negociações de venda do Banco Master ao BRB; Operação foi rejeitada pelo Banco Central; Alerta do Coaf apontou incompatibilidade patrimonial O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, repassou pelo menos R$ 700 milhões em ativos da inst...
Polícia Federal apresenta posições divergentes internamente sobre requerer prisão preventiva de Fábio Luís Lula da Silva; impasse aumenta atrito entre corporação, PGR e STF em investigação sensível ligada ao esquema do INSS A Polícia Federal está dividida quanto à conveniência de pedir a p...
Esquema apontado pelo jornal mostra transferências sistemáticas do banco para o próprio banqueiro, pai, irmã, primo Felipe e três parentes de João Mansur (Reag); investigações da PF e CPMI do INSS avançam sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude O banqueiro Daniel Vorcaro, ex-contro...
