Mãe de Fabiano Zettel, magistrada, teria alertado filho: “Corra para delatar, porque se você não delatar primeiro, vai se dar mal. E quem delata primeiro tende a se beneficiar muito mais, porque entrega o de cima”; banqueiro agiu rápido ao tomar conhecimento da orientação O banqueiro Danie...
Transferência para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília acelera negociações de colaboração; acordo será homologado pelo ministro André Mendonça no STF O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deu o primeiro passo formal para fechar um acordo de colaboração premiada...
O empresário Daniel Vorcaro foi transferido na noite desta quinta-feira (19/3) para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.A decisão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, após solicitação da defesa do banqueiro. A medida faz parte das ne...
Instituição financeira foi alertada pela Polícia Federal sobre possíveis ilegalidades no Banco Master um ano antes da liquidação, porém respondeu que não identificou indícios de crime O Banco Central do Brasil foi formalmente alertado pela Polícia Federal em 2024 sobre suspeitas de irregul...
Advogados do ex-dono do Banco Master sugerem modelo inovador de colaboração premiada com participação simultânea da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República A defesa de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, protocolou petição ao ministro André Mendonça (STF) propondo ...
Conexões entre Arleen, Maridt e Tayaya no esquema investigado pela Operação Compliance Zero A CNN Brasil publicou reportagem exclusiva que mapeia as principais conexões entre Arleen, Maridt e Tayaya no contexto das investigações sobre fraudes bilionárias no Banco Master, liquidado extrajud...
Perícia conjunta restaura mensagens, arquivos e contatos deletados do aparelho do ex-dono do Banco Master Polícia Federal (PF), em parceria com peritos do Supremo Tribunal Federal (STF), conseguiu recuperar com sucesso diversos dados que haviam sido apagados do celular apreendido de Danie...
Instituição financeira controlada por Vorcaro realizou transferências suspeitas para empresa Llgada à Família do Senador O Banco Master, sob controle de Daniel Vorcaro, transferiu R$ 11 milhões para empresa pertencente à nora do senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-ministro e aliado próximo d...
Servidor do BC e parente do banqueiro preso compraram e venderam vários imóveis em operações suspeitas; PF apura possível ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro Um servidor do Banco Central considerado aliado de Daniel Vorcaro e o irmão do banqueiro movimentaram juntos R$ 77 milhões...
Polícia Federal retira material apreendido da comissão parlamentar; Ação atende decisão do STF e gera críticas de parlamentares da oposição A Polícia Federal realizou a retirada e confisco de todos os dados e documentos relacionados a Daniel Vorcaro que estavam armazenados na sala-cofre da...
