Investigação aponta esquema de R$ 500 milhões com cooptados dentro de instituições financeiras; CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis, e ex-sócio Luiz Rubini são alvos de buscas; 14 pessoas já presas em SP, RJ e BA A Polícia Federal ampliou o foco da Operação Fallax e agora investiga fraudes ba...
Investigação da Operação Fallax revela que empresários e membros da facção usavam a mesma rede de empresas fictícias para obter crédito fraudulento em bancos e ocultar recursos ilícitos; CEO Rafael de Gois e ex-sócio Luiz Rubini são alvos A Polícia Federal identificou que uma mesma estrutu...
Agentes cumprem 43 mandados de busca e 21 de prisão preventiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia; investigação mira grupo ligado ao Grupo Fictor, acusado de inserir dados falsos nos sistemas da Caixa e outros bancos para obter vantagens ilícitas, com recursos convertidos em bens de luxo...
Pastor e advogado Fabiano Zettel viu seu patrimônio saltar de R$ 67,5 milhões para R$ 204,3 milhões; itens de luxo declarados como “bens móveis” cresceram de R$ 8,6 milhões para R$ 50,9 milhões, segundo dados enviados à CPI do Crime Organizado O advogado, pastor evangélico e empresário Fab...
Em apenas dois anos, Fabiano Zettel, pastor e empresário casado com a irmã do banqueiro, declarou R$ 190,2 milhões em dividendos do FIP Kairós, veículo apontado pela Polícia Federal como instrumento da organização criminosa ligada ao Banco Master A Polícia Federal identificou mais um canal...
Investigação federal busca esclarecer se o ex-presidente do Banco Central foi vítima de engano ou se autorizou operações irregulares na venda e reestruturação de ativos da instituição A Polícia Federal (PF) está investigando o papel de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, ...
Mobilização “82 horas sem a PF” suspenderá operações entre 25 e 28 de março, coincidindo com aniversário da instituição; categoria cobra criação de fundo com recursos do crime e reclama de defasagem salarial Delegados da Polícia Federal aprovaram, em assembleia, a realização de uma paralis...
Relatório em fase final da Polícia Federal aponta transações adicionais não ligadas ao contrato do escritório de Viviane Barci de Moraes com o Banco Master A Polícia Federal (PF) avança na apuração do caso envolvendo o Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre d...
Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha) e família desfrutam aurora boreal em hotel ultraluxuoso na Lapônia, com despesas pagas por Roberta Luchsinger, financiada por operador de esquema no INSS; viagem custou cerca de R$ 300 mil por família O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como ...
Mensagens reveladas pela Vaza Jato mostram que Deltan Dallagnol alertou PGR sobre possível participação do ministro do STF no empreendimento Tayayá via primo; dez anos depois, Toffoli admite ligação familiar com a empresa dona do complexo Há exatos dez anos, em julho de 2016, a Operação La...
