Grupo estruturado usava empresas de fachada, laranjas e saques fracionados para ocultar recursos obtidos com clonagem de cartões e outros crimes entre 2017 e 2022
A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou nesta quarta-feira a Operação Tarja Oculta, que investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 338 milhões por meio de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões.
Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas zonas Oeste e Norte da capital fluminense. Até o momento, cerca de 25 pessoas foram identificadas como integrantes do grupo.
A investigação aponta que os suspeitos atuavam de forma altamente organizada, divididos em seis núcleos funcionais. Eles utilizavam empresas de fachada, “laranjas”, contas de passagem e saques fracionados para ocultar a origem ilícita dos recursos e burlar os sistemas de controle financeiro.
A apuração começou em 2022, após uma instituição bancária reportar movimentações atípicas. Um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie, o que acionou o trabalho de inteligência da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD).
Estima-se que o esquema tenha operado por aproximadamente cinco anos, combinando lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros delitos. As diligências continuam em andamento para identificar completamente a estrutura financeira do grupo e rastrear o destino dos bens.
Fonte: CNN BRASIL
