Ministério Público de São Paulo acusa influenciadora e líder da facção de integrarem esquema de ocultação de recursos ilícitos por meio de empresas de fachada; denúncia envolve organização criminosa O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do GAECO, ofereceu denúncia contra a in...
Investigadores apontam infiltração de empresas de fachada em setores do comércio e serviços em Portugal como estratégia da facção para lavar dinheiro do tráfico de drogas Autoridades e especialistas em segurança portuguesa identificaram uma rede de estabelecimentos comerciais, incluindo r...
Operação Fluxo Oculto, segunda fase da Carbono Oculto, mira “contas-bolsão” usadas para ocultar recursos do crime organizado mesmo após ação policial anterior O Ministério Público de São Paulo (MPSP) aponta que fintechs localizadas na Avenida Brigadeiro Faria Lima continuaram atuando como ...
Grupo estruturado usava empresas de fachada, laranjas e saques fracionados para ocultar recursos obtidos com clonagem de cartões e outros crimes entre 2017 e 2022 A Polícia Civil do Rio de Janeiro lançou nesta quarta-feira a Operação Tarja Oculta, que investiga uma organização criminosa su...
Cantor MC Ryan SP, MC Poze e dono da página Choquei são presos temporariamente; juiz federal destaca que grupo atuava como “instituição financeira clandestina” usando indústria fonográfica e entretenimento digital A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15 de abril de 2026) a Opera...
Segundo a Polícia Federal, Rafael Góis e Luiz Rubini se aproveitaram de estrutura com cerca de 100 empresas de fachada controlada por Thiago Branco de Azevedo, o Ralado, do CV paulista, para movimentar recursos ilícitos; operação Fallax mira esquema que causou prejuízo superior a R$ 500 mi...
Investigação apura origem dos recursos usados em compras de Luxo Roberta Luchsinger, amiga próxima de Luís Cláudio Lula da Silva, filho do petista Lula da Silva, gastou R$ 4.745 mil em joias de alto valor, segundo relatório da Polícia Federal obtido pela coluna de Tácio Lorran, do Metrópol...
Banco Master: liquidação pelo BC gera polêmicas envolvendo STF, influenciadora e CPI do INSS A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em 18 de novembro de 2025, continua a reverberar no cenário financeiro e político brasileiro, com desdobramentos que vão des...
