Relatórios apontam repasses que somam quase R$ 237 milhões em filial no Maranhão; investigações apuram conexões do senador com Daniel Vorcaro
Novos desdobramentos de uma investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) trouxeram à tona dados expressivos sobre o fluxo de caixa de uma empresa ligada ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). O foco das autoridades aponta para transações de grande porte realizadas no estado do Maranhão.
De acordo com as informações obtidas nos relatórios oficiais, uma filial da concessionária CN Motos registrou uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 236,9 milhões. O montante impressiona pelo curto espaço de tempo em que circulou: um intervalo de apenas dez meses ao longo do ano de 2023.
A análise minuciosa dos órgãos de controle identificou centenas de procedimentos sob suspeita. Entre eles, destacam-se 283 depósitos ou saques realizados diretamente em dinheiro vivo, que totalizam R$ 179 mil.
Além disso, a Polícia Federal chamou a atenção para um volume ainda maior de recursos — cerca de R$ 1,1 milhão — cuja origem ou destino foi classificada pelos investigadores como “aparentemente em espécie”.
Esses achados financeiros foram formalmente anexados ao inquérito que apura as relações e possíveis vínculos de negócios entre o parlamentar e o empresário Daniel Vorcaro.
