Documento de inteligência financeira revela volume expressivo de transações entre o frigorífico e o banco liquidado; empresa nega irregularidades e diz que foram operações legítimas de câmbio para exportações. Ministro do STF não se manifestou O empresário Marcos Molina, responsável por of...
Decisão do ministro do STF limita relatórios de movimentações suspeitas e retroage para investigações em andamento; análise aponta articulação no Supremo para conter avanços de apurações sensíveis O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou uma decisão que rest...
Decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, com repercussão geral, exige requisitos formais para requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e abre caminho para anulação de provas derivadas de acessos irregulares; medida pode impactar casos como fraudes no INSS e o ...
